Поделиться новостью:

Минюст предложил запретить популярную схему отмывания денег

, , Нет коментариев

Минюст РФ разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежные финансовые организации.

Минюст планирует создать механизм перечисления денежных средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета финорганизаций, зарегистрированных на территории России, рассказали в министерстве. Данный законопроект отправлен на межведомственное согласование.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации» — уточнили в Минюсте.

В Банке России и Росфинмониторинге инициативу поддержали.

Замглавы Национального совета финансового рынка Александр Наумов отметил, что банковское сообщество также выступает за принятие законопроекта. Однако он считает, что предложение Минюста не будет иметь значимого эффекта из-за того, что основная доля злоупотреблений с исполнительными документами происходит внутри страны.

 

Leave a Reply